rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 г., 12:00 часов дня, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 9. «Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 9. «Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 13. «Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность»:

- по пункту 1.1 вопроса 13 – 12 286 888 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь). Акционеры Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED и VTB Bank (France) SA не принимают участие в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- по пункту 1.2 вопроса 13 – 12 286 887 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь). Акционеры «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии» не принимают участие в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- по пункту 1.3 вопроса 13 – 8 191 261 (Восемь миллионов сто девяносто одна тысяча двести шестьдесят один). Акционер FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN, не принимает участие в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 9. «Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать), что составило 100% голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 9. «Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два), что составило 100% голосов от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 13. «Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность»:

- по пункту 1.1 вопроса 13 – 12 286 888 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь). Акционеры Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED и VTB Bank (France) SA не принимали участие в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- по пункту 1.2 вопроса 13 – 12 286 887 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь). Акционеры «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии» не принимали участие в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- по пункту 1.3 вопроса 13 – 8 191 261 (Восемь миллионов сто девяносто одна тысяча двести шестьдесят один). Акционер FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN, не принимал участие в голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.

2.5.   Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

1.       О выборах Председателя и Секретаря собрания.

2.       Об утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2015 год.

3.       Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.

4.       Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2015 год.

5.       О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2015 года.

6.       О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

7.       О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.

8.       Об определении количественного состава Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

9.       Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

10.    Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

11.    Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

12.    Об утверждении независимого аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2016 финансовый год.

13.    Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100%  от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

1.Подтвердить, что в связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Якунина М.Л. и на основании пунктов 2, 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также решения Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на годовом Общем собрании акционеров председательствует член Наблюдательного совета Духович И.А.

2.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Секретаря Наблюдательного совета Зотову Е.А.

По вопросу № 2:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Годовой отчет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2015 год.

По вопросу № 3:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: Принять информацию к сведению.

По вопросу № 4:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2015 год, в том числе бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД по состоянию на 1 января 2016 года с суммой активов 37 069 832 тыс. рублей; с суммой обязательств 26 473 687 тыс. рублей и суммой источников собственных средств 10 596 145 тыс. рублей и отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД за 2015 год с неиспользованной прибылью 110 043 тыс. рублей.

По вопросу № 5:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: В соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета, а также учитывая, что по результатам деятельности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2015 год получена прибыль до налогообложения в сумме 476 271 383,82 руб., а использование прибыли на уплату и начисление налогов составило 366 228 033,19 руб.

- Определить прибыль к распределению в сумме 110 043 350,63 руб.

- Начислить и выплатить дивиденды по итогам 2015 года.

- Направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль за 2015 год в размере 110 043 011,65 рублей из расчета 6,7171 рублей на акцию.

- Утвердить следующее распределение прибыли за 2015 год:

•    прибыль до налогообложения – 476 271 383,82 руб.;

•    расходы по налогам – 366 228 033,19 руб.;

•    прибыль к распределению - 110 043 350,63 руб.;

•    формирование резервного фонда – 0,00 руб.;

•    выплата дивидендов - 110 043 011,65 руб.;

•    нераспределенная прибыль – 338,98 руб.

- Выплатить дивиденды по всем обыкновенным именным акциям АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», государственный регистрационный номер 10102402В, номинальная стоимость 100,00 рублей.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года, - конец операционного дня 18 июля 2016 года.

- Выплатить дивиденды в денежной форме:

•    либо в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов (за вычетом налога на доходы от долевого участия в деятельности организации);

•    либо, в случае указания в заявлении на выплату дивидендов банковских реквизитов в иностранной валюте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов, в соответствующей иностранной валюте (если такая выплата в иностранной валюте допускается действующим законодательством РФ) по курсу, установленному АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для продажи указанной иностранной валюты клиентам на день перечисления (за вычетом соответствующих налогов).

- Выплатить дивиденды в срок не позднее 22 августа 2016 года.

По вопросу № 6:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: 1. За работу, проведенную Наблюдательным советом АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2015 года, в соответствии с предложением руководства Банка выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в общей сумме 12 920 000 (двенадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе Председателю Наблюдательного совета в сумме 1 560 000 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, а каждому члену Наблюдательного совета в сумме 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей.

2. За работу, проведенную Ревизионной комиссией АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2015 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии  в общей сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, в том числе, Председателю Ревизионной комиссии 600.000 (шестьсот тысяч) рублей, а каждому члену Ревизионной комиссии (за исключением Андреса Альвареса (Andres Alvares)) 300.000 (триста тысяч) рублей.

3. Президенту – Председателю Правления Банка Адамовой В.Б. или лицу, ее замещающему, подписать приказ о премировании.

По вопросу № 7:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

1. Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Наблюдательного совета, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением.

2. В соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Ревизионной комиссии, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением.

По вопросу № 8:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: В соответствии с предложением Наблюдательного совета утвердить количественный состав Наблюдательного совета до следующего годового Общего собрания акционеров 2017 года - 9 (Девять) человек.

По вопросу № 9:

Проведено кумулятивное голосование:

1.  Браво Вальверде Рамон Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo) «За» -18 430 329 кумулятивных голосов,

2.  Васильев Василий Владимирович   «За» -14 744 269 кумулятивных голосов,

3.  Духович Илья Алексеевич «За» -18 430 328 кумулятивных голосов,

4.  Садыгов Фамил Камиль Оглы «За» -14 744 270  кумулятивных голосов,

5.  Серпа Дельгадо Симон Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro) «За» -18 430 328 кумулятивных голосов,

6.  Скокова Мария Викторовна «За» -14 744 270 кумулятивных голосов,

7.  Соболь Александр Иванович  «За» -14 744 270 кумулятивных голосов,

8.  Титов Василий Николаевич  «За» -14 744 270 кумулятивных голосов,

9.  Эрнандес Вердеканна Кристиам Мойсес (Hernández Verdecanna Christiam Moises)

«За» -18 430 328 кумулятивных голосов, .

Число кумулятивных голосов, отданных «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам» по вопросу повестки дня годового Общего собрания:

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

 Постановили: По результатам голосования Наблюдательный совет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» сформировать в следующем составе:

1.  Браво Вальверде Рамон Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo);

2.  Васильев Василий Владимирович;

3.  Духович Илья Алексеевич;

4.  Садыгов Фамил Камиль Оглы;

5.  Серпа Дельгадо Симон Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro);

6.  Скокова Мария Викторовна;

7.  Соболь Александр Иванович;

8.  Титов Василий Николаевич;

9.  Эрнандес Вердеканна Кристиам Мойсес (Hernández Verdecanna Christiam Moises).

По вопросу № 10:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили: В соответствии с предложением Наблюдательного совета утвердить количественный состав Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров 2017 года – 4 (Четыре) человека.

По вопросу № 11:

Постановили:

1. В соответствии с предложением Наблюдательного совета избрать Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в следующем составе:

• Валуева Наталья Владимировна

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

• Мовчан Андрей Анатольевич

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

• Перес Куэвас Освальдо Хавьер

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

 • Шестаков Владимир Александрович

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

2. Утвердить Председателем Ревизионной комиссии Мовчана Андрея Анатольевича.

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

По вопросу № 12:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

1. Утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2016 год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

2. Утвердить компанию ООО «ФБК» в качестве внешнего аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2016 год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).

По вопросу № 13:

Постановили:

На основании статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

1.1. АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) или его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, связанной с банковскими операциями, а также иными операциями на рынке ценных бумаг и валютно-денежном рынке, в период до следующего годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

При этом предельная сумма каждой сделки (балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, или цена предложения приобретаемого имущества) не должна превышать 10 процентов балансовой стоимости активов АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Голосование: «За» - 12 286 888 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно. Акционеры Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED и VTB Bank (France) SA, не принимали участие в голосовании по данному вопросу, в связи с наличием заинтересованности, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и Банком «Газпромбанк» (Акционерное общество) или его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, связанной с банковскими операциями, а также иными операциями на рынке ценных бумаг и валютно-денежном рынке, в период до следующего годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

При этом предельная сумма каждой сделки (балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, или цена предложения приобретаемого имущества) не должна превышать 10 процентов балансовой стоимости активов АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Голосование: «За» - 12 286 887 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно. Акционеры «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии» не принимали участие в голосовании по данному вопросу, в связи с наличием заинтересованности, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.3. АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN S.A. или его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» его обычной хозяйственной деятельности, связанной с банковскими операциями, а также иными операциями на рынке ценных бумаг и валютно-денежном рынке, в период до следующего годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

При этом предельная сумма каждой сделки (балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, или цена предложения приобретаемого имущества) не должна превышать 10 процентов балансовой стоимости активов АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Голосование: «За» - 8 191 261 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно. Акционер FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN S.A. не принимал участие в голосовании по данному вопросу, в связи с наличием заинтересованности, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 59 годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от 29.06.2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента-Председателя Правления 

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"                   ______________              В.М. Фаворин                 

                                                                                                                                              (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «29» июня 2016 г.                                                                                 

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >




КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ


Информация о курсах не является офертой согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ



О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Осторожно мошенники

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы