rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017 г., 12:00 часов дня, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 6. «Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»:

16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 6. «Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»: 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 6.«Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать), что составило 100% голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 6. «Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»:

147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два), что составило 100% голосов от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.

2.5.   Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:                                               

1. Об утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.

4. О размере выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

9. Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

10. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100%  от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Годовой отчет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

По вопросу № 2:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, за 2016 год.

По вопросу № 3:

Голосование: «За» - 8 191 261 голос (50.00001221% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров);

 «Против» - 8 191 257 голосов (49.99998779% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Распределить чистую прибыль, полученную Банком по результатам 2016 года, в сумме 380 900 605,60 руб. в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов акционерам Банка чистую прибыль Банка за 2016 год в сумме 380 893 543,5 руб. из расчета 23,25 рублей на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка.

- оставшуюся чистую прибыль Банка в сумме 7 062,1 руб. оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров решения о её распределении.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- либо в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств (за вычетом соответствующих налогов) на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов;

- либо, в случае указания в заявлении на выплату дивидендов банковских реквизитов в иностранной валюте, путем перечисления денежных средств (за вычетом соответствующих налогов) на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов, в соответствующей иностранной валюте (если такая выплата в иностранной валюте допускается действующим законодательством РФ) по курсу, установленному Банком для продажи указанной иностранной валюты клиентам на день перечисления.

3. Установить 18.07.2017 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Установить срок выплаты дивидендов: не позднее 22.08.2017 г.

По вопросу № 4:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

1. Утвердить выплату членам Наблюдательного совета Банка вознаграждений за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2016 года, в общей сумме 13 020 000 (Тринадцать миллионов двадцать тысяч) рублей, в том числе:

Председателю Наблюдательного совета Банка Титову Василию Николаевичу - 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;

заместителю Председателя Наблюдательного совета Банка Соболю Александру Ивановичу – 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей;

членам Наблюдательного совета Банка: Браво Вальверде Рамону Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo), Серпе Дельгадо Симону Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro), Эрнандесу Вердеканне Кристиаму Мойсесу (Hernández Verdecanna Christiam Moises), Васильеву Василию Владимировичу, Духовичу Илье Алексеевичу, Садыгову Фамилу Камиль Оглы - 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей каждому;

члену Наблюдательного совета Скоковой Марии Викторовне - 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;

члену Наблюдательного совета Мухиной Татьяне Анатольевне – 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2.  Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2016 года, в общей сумме  1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе:

Председателю Ревизионной комиссии Банка Мовчану Андрею Анатольевичу – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии Банка:

Валуевой Наталье Владимировне – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

Хе Олегу Владимировичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Пересу Куэвас Освальдо Хавьеру (Oswaldo Javier Péres Cuevas) – вознаграждение не выплачивать;

Шестакову Владимиру Александровичу – вознаграждение не выплачивать.

3. Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Наблюдательного совета Банка и членов Ревизионной комиссии Банка, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением.

По вопросу № 5:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» до следующего годового Общего собрания акционеров 2018 года - 9 (Девять) человек.

По вопросу № 6:

Проведено кумулятивное голосование:

1.  Браво Вальверде Рамон Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo) «За» -18 430 328 кумулятивных голосов.

2.  Васильев Василий Владимирович   «За» - 0 кумулятивных голосов.

3.  Духович Илья Алексеевич «За» - 18 430 328 кумулятивных голосов.

4.  Левыкин Владимир Дмитриевич «За» - 14 744 269 кумулятивных голосов.

5.  Садыгов Фамил Камиль Оглы «За» -14 744 270  кумулятивных голосов.

6.  Мухина Татьяна Анатольевна  «За» -14 744 270  кумулятивных голосов.

7.  Серпа Дельгадо Симон Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro) «За» - 18 430 329 кумулятивных голосов.

8.  Соболь Александр Иванович  «За» - 14 744 270 кумулятивных голосов.

9.  Титов Василий Николаевич  «За» - 14 744 270 кумулятивных голосов.

10. Эрнандес Вердеканна Кристиам Мойсес (Hernández Verdecanna Christiam Moises) «За» - 18 430 328 кумулятивных голосов .

Число кумулятивных голосов, отданных «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам» по вопросу повестки дня годового Общего собрания:

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

 Постановили: Избрать в Наблюдательный совет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

1.  Браво Вальверде Рамона Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo);

2.  Духовича Илью Алексеевича;

3.  Левыкина Владимира Дмитриевича;

4.  Садыгова Фамила Камиль Оглы;

5.  Мухину Татьяну Анатольевну;

6.  Серпу Дельгадо Симона Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro);

7.  Соболя Александра Ивановича;

8.  Титова Василия Николаевича;

9.  Эрнандеса Вердеканна Кристиама Мойсеса (Hernández Verdecanna Christiam Moises).

По вопросу № 7:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» до следующего годового Общего собрания акционеров 2018 года – 4 (Четыре) человека.

По вопросу № 8:

Постановили:

Избрать в Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

• Валуеву Наталью Владимировну

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

• Мовчана Андрея Анатольевича

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

• Переса Куэваса Освальдо Хавьера

Голосование: «За» - 12 286 887 голосов (74.99999084% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров);

 «Против» - 4 095 631 голос (25.00000916% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

 • Переса Артура Ивановича

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

2. Утвердить Председателем Ревизионной комиссии :

    • Мовчана Андрея Анатольевича.

Голосование: «За» - 8 191 257 голосов (49.99998779% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров);

«Против» - 8 191 261 голос (50.00001221% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.

• Переса Артура Ивановича

Голосование: «За» - 8 191 261 голос (50.00001221% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров);

 «Против» - 8 191 257 голосов (49.99998779% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.

По результатам голосования большинством голосов принято решение об  утверждении Председателем Ревизионной комиссии Переса Артура Ивановича.

По вопросу № 9:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить ООО «ФБК» в качестве аудиторской организации АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), и консолидированной финансовой отчётности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за 2017 год.

По вопросу № 10:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

1.Внести Изменения №1 в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в соответствии с Приложением 1.

2. Уполномочить Президента – Председателя Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Адамову В.Б. подписать Изменения №1, вносимые в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

3. Предоставить Президенту – Председателю Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Адамовой В.Б. право подписания направляемого в Банк России ходатайства о согласовании Изменений №1, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

По вопросу № 11:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 62 годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»            

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент – Заместитель Председателя Правления  АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

    ______________           А.А. Кокин                 

   (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «30» июня 2017 г.                                                              

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >




КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ


Информация о курсах не является офертой согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ



О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Осторожно мошенники

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы